В Україні виявили масштабну мережу псевдообмінників

Зловмисники маскували обман під сучасний фінансовий сервіс із власними сайтами, Telegram-каналами та мережею пунктів обміну в семи регіонах країни.

Правоохоронці ліквідували масштабну шахрайську схему, учасники якої під прикриттям обміну валют та криптоактивів привласнювали гроші громадян. У межах розслідування у семи областях України провели понад 20 обшуків. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Організатори розробили чіткий алгоритм та маскували діяльність під легальний бізнес. Клієнти залишали заявку на сайті, після чого з ними зв'язувався менеджер, повідомляв індивідуальний код підтвердження та скеровував до конкретного пункту обміну.

Проте після того, як люди приносили і передавали готівку в касу, криптовалюту їм не зараховували, а кошти не повертали. Замість цього потерпілі отримували лише формальні пояснення про «технічні збої» та затягування процесу.

Наскільки цинічно діяли шахраї, свідчить показова деталь: під час документування злочину фігуранти за тією ж схемою привласнили 50 тисяч гривень безпосередньо в межах оперативної закупівлі.

Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили готівку в різних валютах на загальну суму понад 20 мільйонів гривень.

Наразі викритим учасникам схеми готуються оголосити підозри за фактом шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють усіх причетних - від безпосередніх організаторів платформи до касирів, які приймали гроші в ошуканих громадян.