Нацбанк пропонує нові ліміти на перекази коштів: кому можуть заблокувати картки

На рівні доходів, вказаних в анкеті клієнта

В Національному банку України пропонують запровадити ліміти на перекази між банківськими картками на рівні доходів, зазначених в анкеті. Тобто, наприклад, якщо клієнт банку вказав, що отримує 15 тис. грн, а через його рахунок пройшло 50 тис. грн, його картки можуть бути заблоковані.

Заступник голови НБУ Дмитро Олійник на зустрічі правління Нацбанку з керівниками 30 найбільших банків країни пояснив доцільність цієї ідеї боротьбою з використанням банків у протиправних схемах ухилення від сплати податків.

"Ми радимо банкам домовитися на рівні асоціації, щоб головним орієнтиром для застосування лімітів був підтверджений рівень доходів клієнтів, вказаний в анкеті. І щоб ліміти були встановлені одночасно по всьому ринку задля уникнення зміни клієнтами одного банку на інший", – розповів Олійник.

Він також повідомив, що протягом жовтня в Україні розпочнуть створювати реєстр скомпрометованих банківських карток, а далі – реєстр "неблагонадійних" торговців.

Читайте також: раніше Нацбанк пропонував змінити назву монет: не «копійки», а «шаги»

Своєю чергою голова НБУ Андрій Пишний закликав не робити ринок фінансових послуг України зарегульованим, однак назвав такі кроки необхідними "в ситуації, коли бюджет втрачає мільярдні суми податків через протиправні схеми".