СБУ повідомила про підозру ще одному підсанкційному олігарху (ФОТО)
Отримував надприбутки від махінацій
Працівники Служби безпеки України викрили підсанкційного олігарха Павла Фукса на масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами нашої держави та систематичному ухиленні від сплати податків. Про це 16 травня повідомили у прес-службі СБУ.
Слідство встановило, що з 2018 року Фукс незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 млрд грн.
В матеріалах слідства значиться, що холдинг підшукував підприємства енергетичної, машинобудівної та металургійної галузей України, які мали кредити у збанкрутілих банках.
«Ділки за безцінь викуповували у банківських установ «кредитні зобов’язання» цих об’єктів, що надавало змогу втручатися у їхню господарську діяльність. Потім активи українських заводів та інфраструктурних об’єктів заморожували, блокували їхню діяльність чи доводили до банкрутства», - йдеться у повідомленні.
Павло Фукс та його спільники ретельно приховували джерела фінансування оборудок та реальних «замовників» через складні фінансові махінації. Для цього використовували понад 100 афілійованих комерційних структур.
«На підставі зібраних доказів Фуксу та двом топменеджерам холдингу повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). У межах кримінального провадження накладено арешт на корпоративні права та рахунки 101 задіяної у протиправній діяльності компанії, права вимоги за понад 1600 викупленими кредитами, понад 240 об’єктів нерухомості і транспортних засобів учасників схеми. Частину арештованих активів вже передано в управління АРМА», - додали в СБУ.
Читайте також: підозра Фірташу і топменеджменту його компаній, які привласнили державного газу на мільярди гривень: подробиці від СБУ (АУДІО, ФОТО)
В СБУ зазначили, що в ході цих махінацій ділки отримували надприбутки та ухилялися від сплати податків.
Наприклад, лише від однієї з таких оборудок сума збитків державі сягає майже 100 млн грн.