СБУ затримала колишнього топподатківця, який створив «конвертцентр» з обігом 1,5 млрд грн

Колишній чиновник організував схему легалізації коштів, викрадених з держбюджету, діючи під прикриттям адвокатської діяльності.

Служба безпеки України спільно з прокуратурою ліквідувала масштабну схему легалізації коштів, яку організував колишній заступник голови Державної фіскальної служби. За даними слідства, "конвертцентр" вивів у тінь понад 1,5 мільярда гривень, більшість з яких була викрадена з державного бюджету. Про це повідомляє Служба безпеки України.

За результатами спецоперації правоохоронці затримали організатора, який діяв під прикриттям адвокатської діяльності. До злочинної схеми він залучив чотирьох спільників, зокрема двох бухгалтерів та керівника афілійованої компанії, що допомагали легалізувати незаконні прибутки та переводити їх у готівку.

Основними клієнтами «конвертцентру» були комерційні структури, які виконували підрядні роботи для бюджетних установ і намагалися незаконно заволодіти державними коштами. Для приховування слідів фінансових операцій ділки створили десятки фіктивних фірм.

Під час обшуків у фігурантів виявили готівку, печатки підконтрольних фірм, банківські картки та іншу документацію, що підтверджує протиправну діяльність.

Усіх п'ятьох учасників схеми затримано. Їм готується повідомлення про підозру за ухилення від сплати податківта легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.