В Україні викрили організовану мережу онлайн-казино на 5 млрд грн

Організаторами схеми виявилися двоє громадян РФ та українка. Зловмисники створили мережу сайтів-двійників та відмивали прибутки через офшори та криптовалюту.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про ліквідацію масштабної мережі азартних ігор в інтернеті, до якої були залучені десятеро осіб. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За даними слідства, двоє росіян разом із дружиною одного з них, громадянкою України, залучили до роботи ще сімох українців. Через підконтрольні ІТ-компанії вони забезпечували роботу щонайменше п’яти вебресурсів. Деякі з цих онлайн-казино раніше працювали легально, проте після анулювання ліцензій організатори просто створили нові сайти з ідентичними назвами та продовжили бізнес у тіні.

«Розрахунки проводилися у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах (USDT). Гравці перераховували кошти на криптогаманці організаторів. Для легалізації прибутків гроші спочатку акумулювалися на рахунках підприємства, зареєстрованого в Естонії, після чого виводилися на підконтрольні офшорні компанії. Таким чином відмито активів на суму понад 5 мільярдів гривень», — зазначив Руслан Кравченко.

Наразі усім учасникам схеми інкриміновано незаконну діяльність з організації азартних ігор у складі організованої групи. Трьом лідерам угруповання додатково інкримінують легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Обом громадянам РФ про підозру повідомлено заочно, а мешканку України затримали особисто. Місцезнаходження ще сімох учасників наразі встановлюють правоохоронці.