В Україні викрили конвертаційний центр з обігом 23,5 млрд грн

Під час 50 обшуків у Києві, Харкові й Одесі вилучили необліковану готівку на мільйони гривень

Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва Офісу генпрокурора викрило конвертаційний центр із загальним обсягом операцій 23,5 млрд грн, через який щомісяця проходило близько 500 млн грн. Про це повідомили в Офісі генпрокурора та директор БЕБ Олександр Цивінський у Telegram.

За даними Цивінського, йдеться про "конверти" з орієнтовним щомісячним обігом майже 500 млн грн. З 2023 року через них "пройшло" 23,5 млрд грн.

В Офісі генпрокурора додали, що це загальний обсяг фінансових операцій, а попередньо встановлена сума ухилення від сплати податків становить близько 3 млрд грн. У повідомленні відомства йдеться, що організація виводила кошти через криптовалюту.

Під час 50 обшуків у Києві, Харкові й Одесі вилучили необліковану готівку на мільйони гривень. Учасникам схеми вже повідомили про підозру.

"Той випадок, коли у учасників злочинної схеми день склався зовсім не за планом", — повідомив Цивінський.

За його словами, мережу конвертаційних центрів викрили у партнерстві з Держприкордонслужбою та Кіберполіцією.