Інцидент з українськими компаніями, які сприяли постачанню компонентів для ворожих дронів, свідчить про критичні прогалини у вітчизняній системі експортного контролю та фінансового моніторингу. Про це повідомила українська волонетрка, керівниця проєкту технологічного посилення Сил безпеки та оборони України Victory Drones Марія Берлінська в Facebook.

Дві українські компанії — ТОВ «ГК ІМПЕРАТИВ УКРАЇНА» (Харків) та ТзОВ Екофера (Київ) — були включені до санкційних списків за сприяння Ірану в придбанні електронних компонентів для виробництва військових літальних апаратів, зокрема, ймовірно, безпілотників типу «Шахед».

«Ніхто їх не помічає і не закриває. Місяцями, а може й роками. І буквально сьогодні США вводять санкції чим роблять їх відомими. Одна фірма зареєстрована в Києві, одна в Харкові. Так, ви все правильно прочитали — фірми з Києва і Харкова постачають компоненти, щоб бомбили Київ і Харків», — написала Марія Берлінська.

За даними Міністерства фінансів США, у період 2021–2023 років ці юридичні особи використовувалися іранським агентом із закупівель Бахрамом Табібі як «прокладки» для придбання та транзиту авіаційно-космічних електронних компонентів.

«Згідно з оприлюдненою інформацією Міністерства фінансів США, зазначені компанії виконували функції підставних структур, зареєстрованих на території України та таких, що мали формально коректну корпоративну документацію, але демонстрували зовнішньоекономічну активність, не відповідну задекларованим видам діяльності. Через ці структури здійснювалося придбання індикаторів положення, магнітометрів та інших елементів інерціальних навігаційних систем, які міжнародно класифікуються як товари подвійного призначення», — йдеться у дописі.

Компоненти надходили від постачальників із країн ЄС та Азії, імпортувалися в Україну під виглядом «електронного обладнання» чи «сенсорних модулів». Після цього товар реекспортувався до посередницьких юрисдикцій, таких як ОАЕ, Туреччина та Вірменія, використовуючи звичайну митну документацію, яка не викликала підозр.

«Прямих відправлень до Ірану з території України не зафіксовано; подальше переміщення здійснювали посередницькі хаби для доставки компонентів до Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), підприємства, що виробляє військові літаки та безпілотні літальні апарати серії Ababil», — повідомила Марія Берлінська.

Слідчі дії США встановили, що обидві українські компанії демонстрували ознаки транзитно-проксі вузлів закупівель: мінімальний штат, відсутність виробничих потужностей та непропорційно високий обсяг зовнішньоекономічних операцій порівняно із задекларованим функціоналом.

Виявлення цієї схеми стало можливим завдяки потужним фінансово-розвідувальним інструментам американських органів. США мають доступ до:

• SWIFT-моніторингу
• Інвойсів із турецьких/арабських банків
• Митних баз кількох країн
• SIGINT (перехоплення)
• Фінансових потоків у третіх країнах

Українська система контролю, ймовірно, виявилася настільки слабкою та перевантаженою, що іранська мережа могла працювати непоміченою.

«Україна могла навіть не знати, куди далі йшли компоненти. Немає доказів, що українські агенції „знали і дозволили“. Але є докази, що система контролю була настільки слабкою та перевантаженою, що іранська мережа могла працювати непоміченою», — написала волонтерка.

Введення санкцій OFAC зробило діяльність компаній «ГК ІМПЕРАТИВ УКРАЇНА» та «Екофера» публічною.

«Будь ласка з під землі знайдіть власників, співробітників і зробіть їх знаменитими. Фестиваль феєричного пиздецю весело продовжується», — закликала Марія Берлінська.