Львів'янин у Луцьку організував роботу шахрайського кол-центру
Організатор та деякі його спільники мешкали у Львові та звідти через своїх довірених осіб керували усіма процесами шахрайського офісу в Луцьку
У Луцьку чисельність кол-центру налічувала 60 робочих місць операторів, які планували телефонувати громадянам України та країн ЄС і під виглядом фінансових аналітиків та брокерів, аби ті інвестували у криптовалюту, цінні папери й валютні ринки. Про це інформує НПУ.
Організатор та деякі його спільники мешкали у Львові та звідти через своїх довірених осіб керували усіма процесами шахрайського офісу в Луцьку. Одночасно там могли працювати близько 60 операторів.
Працівники кол-центру планували телефонувати потенційним потерпілим та представлятися фінансовими аналітиками, брокерами або представниками міжнародних інвестиційних компаній. Громадянам обіцяли б надвисокі прибутки від інвестування у криптовалютні активи, цінні папери або торгівлі на валютних ринках.
Під час розмов «аналітики» переконували би людей зареєструватися на спеціально створених торгових вебплатформах та внести перший депозит. Аби створити видимість успішного інвестування, в особистих кабінетах клієнтів штучно б відображали стрімке зростання балансу та нібито прибуткові біржові операції.
Після цього потерпілих переконували б вкладати дедалі більші суми. В окремих випадках для цього громадянам пропонували б навіть оформити кредити.
Коли клієнти намагалися б вивести вкладені або нібито зароблені гроші, їм повідомляли б про необхідність додатково сплатити «податки», «страхові внески» чи «комісію за транзакцію». Після отримання чергового платежу або відмови потерпілого платити його обліковий запис блокувався, а зв'язок із представниками «інвестиційної компанії» припинявся.
Насправді отримані від громадян кошти одразу мали переводити на підконтрольні транзитні криптогаманці. Для конспірації фігуранти планували використовувати інтернет-телефонію та VPN-сервіси, приховуючи своє фактичне місцезнаходження.
Співробітники обласних управлінь стратегічних розслідувань, внутрішньої безпеки, кіберполіції, карного розшуку та слідчого управління поліції спільно з СБУ у Волинській області та Луцькою окружною прокуратурою провели обшуки у приміщенні кол-центру, за місцями проживання фігурантів та зберігання техніки.
Правоохоронці вилучили близько 30 тисяч доларів, 468 мобільних телефонів, 214 SIM-карт українських та іноземних операторів, понад 1000 одиниць різноманітної комп'ютерної техніки, 193 пристрої з інформацією. Також вилучено мережеві накопичувачі, обладнання системи відеоспостереження, автомобіль «Lexus» та чорнові записи із заготовленими текстами іноземними мовами, які могли використовувати оператори під час спілкування з потенційними потерпілими.
Правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до роботи шахрайського кол-центру, та коло потерпілих від його діяльності. Також вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно.
varta1.com.ua: Новини
Читайте також
У Києві військовий 23 рази вистрілив у медика через смерть своєї дружини (ВІДЕО)
Мотивом вчинення злочину могла стати смерть дружини затриманого після лікування у медичному центрі
На Львівщині неповнолітній хлопець загинув під час роботи на пресувальному верстаті
17-річний хлопець отримав травми, від яких помер на місці події
На Львівщині чоловік викрав з авто майна на понад 100 тис грн
Загальна сума викраденого становить більше 108 тисяч гривень
Коментарі