На Львівщині судитимуть підприємця, який легалізував кошти за підробленими документами (ФОТО)

Чоловіку вдалося зареєструвати ФОП та відкрити рахунки

Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області завершили досудове розслідування за фактом легалізації коштів за підробленими документами. Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Слідством встановлено, що житель Львівщини використав підроблені документи громадянина України зразка 1994 року для державної реєстрації фізичної особи підприємця та відкриття рахунків у банківських установах й незаконного доступу до них.

Надаючи послуги з ремонту обладнання підозрюваний одержав та легалізував понад півмільйона гривень.

Підозрюваний надавав послуги з ремонту обладнання.

Йому було повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Фото: БЕБ


varta1.com.ua: Новини

Коментарі

Читайте також

Найкоментованіше

  1. Вже другий міський голова на Львівщині заявив про притягнення до відповідальності за зрив мобілізації
  2. У Львові начальника управління освіти забрав ТЦК з-під Ратуші: Закалюк прокоментував інцидент
  3. ТЦК мобілізувало керівника виробництва тепловізорів для дронів, який на третьому році війни прийшов, щоб стати на облік
  4. Війна росії проти України не буде завершена в найближчі місяці
  5. "Укрпошта" скоротить строки доставки по Україні: коли очікувати на зміни

Найчитаніше

  1. Підтверджено загибель молодого Героя зі Львівщини, який вважався безвісти зниклим
  2. У ТЦК розповіли, чи подадуть у розшук обмежено придатних, які не пройдуть ВЛК
  3. У вагоні вантажного потягу українські прикордонники знайшли невідомого чоловіка, який назвався іноземцем (ФОТО)
  4. Вже другий міський голова на Львівщині заявив про притягнення до відповідальності за зрив мобілізації
  5. У Львові начальника управління освіти забрав ТЦК з-під Ратуші: Закалюк прокоментував інцидент