Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області завершили досудове розслідування за фактом легалізації коштів за підробленими документами. Про це повідомила пресслужба БЕБ.

Слідством встановлено, що житель Львівщини використав підроблені документи громадянина України зразка 1994 року для державної реєстрації фізичної особи підприємця та відкриття рахунків у банківських установах й незаконного доступу до них.

Надаючи послуги з ремонту обладнання підозрюваний одержав та легалізував понад півмільйона гривень.

Підозрюваний надавав послуги з ремонту обладнання.

Йому було повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 200, ч. 1 ст. 205-1, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Фото: БЕБ