На Львівщині ліквідували “конвертаційний центр”, який допомагав уникнути сплати податків та переводив кошти у готівку (фото)

Кримінал Корупція Львів Новини
Редакція
Varta1 / Варта1


Співробітники ГУ ДФС у Львівській області, спільно з Прокураторою Львівської області, ліквідували «центр мінімізації платежів у бюджет», який надавав послуги суб’єктам господарювання реального сектору економіки та здійснював виведення безготівкових коштів у готівку. Про це інформує пресслужба Державної фіскальної служби України.






«Група осіб, яка працювала на ринку послуг, розробила тіньову схему діяльності, де з однієї сторони були імпортери, гуртовики та інші компанії, які мали можливість продавати «податковий кредит», а з іншої — компанії які мали потребу в готівкових коштах, діяли з метою мінімізації сплати податку на прибуток, сплати єдиного соціального внеску, податку на доходи з фізичних осіб. Вказаний протиправний механізм «конвертації» грошових коштів підтверджується результатом проведених оперативно-розшукових дій та заходів», — йдеться у повідомленні.




У межах проведення ряду санкціонованих обшуків офісних приміщень, банківських установ, за місцями проживання зловмисників та ведення тіньової діяльності виявлено чорнові записи, первинну фінансово-господарську документацію залучених





СГД, 8 печаток, та грошові кошти в еквіваленті понад  4,2 млн грн.


Всі вилучені у ході проведення слідчих дій речі та документи долучені до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.


На даний час проводиться комплекс оперативних та слідчих заходів по збору та закріпленню доказів злочинної діяльності фігурантів, встановлення інших осіб, причетних до діяльності «центру мінімізації платежів у бюджет» з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності.



varta1.com.ua: Новини

Коментарі

Читайте також

Найкоментованіше

  1. У Луцьку група підлітків напала на військових ТЦК (ВІДЕО)
  2. Україна пропонує росії продовжити перемир'я після Великодня, – Зеленський
  3. Військовослужбовці ТЦК у разі небезпеки можуть застосовувати вогнепальну зброю, - нардеп
  4. До України привезли Благодатний вогонь
  5. В Україні весь особовий склад одного ТЦК відправили на бойові посади

Найчитаніше

  1. У ДТП на Львівщині загинув водій автобуса
  2. У Луцьку група підлітків напала на військових ТЦК (ВІДЕО)
  3. Україна перейде на базову соціальну допомогу, залишиться тільки одна виплата, – Мінсоц
  4. Увага! У Львові безвісти зник чоловік
  5. На Львівщину повернувся воїн, який провів у полоні 994 дні