На Львівщині ліквідували “конвертаційний центр”, який допомагав уникнути сплати податків та переводив кошти у готівку (фото)

Кримінал Корупція Львів Новини
Редакція
Varta1 / Варта1


Співробітники ГУ ДФС у Львівській області, спільно з Прокураторою Львівської області, ліквідували «центр мінімізації платежів у бюджет», який надавав послуги суб’єктам господарювання реального сектору економіки та здійснював виведення безготівкових коштів у готівку. Про це інформує пресслужба Державної фіскальної служби України.






«Група осіб, яка працювала на ринку послуг, розробила тіньову схему діяльності, де з однієї сторони були імпортери, гуртовики та інші компанії, які мали можливість продавати «податковий кредит», а з іншої — компанії які мали потребу в готівкових коштах, діяли з метою мінімізації сплати податку на прибуток, сплати єдиного соціального внеску, податку на доходи з фізичних осіб. Вказаний протиправний механізм «конвертації» грошових коштів підтверджується результатом проведених оперативно-розшукових дій та заходів», — йдеться у повідомленні.




У межах проведення ряду санкціонованих обшуків офісних приміщень, банківських установ, за місцями проживання зловмисників та ведення тіньової діяльності виявлено чорнові записи, первинну фінансово-господарську документацію залучених





СГД, 8 печаток, та грошові кошти в еквіваленті понад  4,2 млн грн.


Всі вилучені у ході проведення слідчих дій речі та документи долучені до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.


На даний час проводиться комплекс оперативних та слідчих заходів по збору та закріпленню доказів злочинної діяльності фігурантів, встановлення інших осіб, причетних до діяльності «центру мінімізації платежів у бюджет» з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності.



varta1.com.ua: Новини

Коментарі

Читайте також

Найкоментованіше

  1. В Україні за пісні російською мовою у кафе та ресторанах зможуть карати великим штрафом без попередження
  2. В Україні більше не існує «непридатних із виключенням із військового обліку»
  3. Суд відправив під варту без застави водія, через якого загинули троє дівчат на Львівщині
  4. Посадовець ТЦК на Львівщині фіктивно оформив знайомого на службу
  5. З Польщі до України екстрадовано 44-річного чоловіка

Найчитаніше

  1. З Польщі до України екстрадовано 44-річного чоловіка
  2. У суботу на Львівщину повертається загиблий Герой Михайло Орищин
  3. На війні загинув Герой зі Львівщини Володимир Ошуст
  4. Кіберполіція просить допомогти розшукати жительку Тернопільщини, яка переховується від правоохоронців
  5. У Львівській області сталася ДТП