На Львівщині ліквідували “конвертаційний центр”, який допомагав уникнути сплати податків та переводив кошти у готівку (фото)


Співробітники ГУ ДФС у Львівській області, спільно з Прокураторою Львівської області, ліквідували «центр мінімізації платежів у бюджет», який надавав послуги суб’єктам господарювання реального сектору економіки та здійснював виведення безготівкових коштів у готівку. Про це інформує пресслужба Державної фіскальної служби України.






«Група осіб, яка працювала на ринку послуг, розробила тіньову схему діяльності, де з однієї сторони були імпортери, гуртовики та інші компанії, які мали можливість продавати «податковий кредит», а з іншої — компанії які мали потребу в готівкових коштах, діяли з метою мінімізації сплати податку на прибуток, сплати єдиного соціального внеску, податку на доходи з фізичних осіб. Вказаний протиправний механізм «конвертації» грошових коштів підтверджується результатом проведених оперативно-розшукових дій та заходів», — йдеться у повідомленні.




У межах проведення ряду санкціонованих обшуків офісних приміщень, банківських установ, за місцями проживання зловмисників та ведення тіньової діяльності виявлено чорнові записи, первинну фінансово-господарську документацію залучених





СГД, 8 печаток, та грошові кошти в еквіваленті понад  4,2 млн грн.


Всі вилучені у ході проведення слідчих дій речі та документи долучені до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.


На даний час проводиться комплекс оперативних та слідчих заходів по збору та закріпленню доказів злочинної діяльності фігурантів, встановлення інших осіб, причетних до діяльності «центру мінімізації платежів у бюджет» з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності.



varta1.com.ua: Новини

Коментарі

Читайте також

Найкоментованіше

  1. У Раді пропонують "ускладнити життя" ухилянтам
  2. У The Telegraph вважають, що Трамп може вийти з мирного процесу
  3. У Львові чоловік вбив військослужбовця ТЦК
  4. Зеленський дав обнадійливу заяву щодо закінчення війни
  5. До Львова прибули ще два трамваї Schindler зі Швейцарії

Найчитаніше

  1. Сімейний "бізнес": На Волині батько з двома синами незаконно вирощували та обробляли тютюн на 11 млн грн
  2. Поліція повідомила деталі вбивства військового ТЦК у Львові
  3. На Львівщині затримано голову сільської ради зі спільником
  4. Смертельна ДТП під Городком: Водій BMW X5 під час обгону спричинив масову аварію, загинув 33-річний чоловік
  5. У Львові чоловік вбив військослужбовця ТЦК