На Львівщині ліквідували “конвертаційний центр”, який допомагав уникнути сплати податків та переводив кошти у готівку (фото)


Співробітники ГУ ДФС у Львівській області, спільно з Прокураторою Львівської області, ліквідували «центр мінімізації платежів у бюджет», який надавав послуги суб’єктам господарювання реального сектору економіки та здійснював виведення безготівкових коштів у готівку. Про це інформує пресслужба Державної фіскальної служби України.






«Група осіб, яка працювала на ринку послуг, розробила тіньову схему діяльності, де з однієї сторони були імпортери, гуртовики та інші компанії, які мали можливість продавати «податковий кредит», а з іншої — компанії які мали потребу в готівкових коштах, діяли з метою мінімізації сплати податку на прибуток, сплати єдиного соціального внеску, податку на доходи з фізичних осіб. Вказаний протиправний механізм «конвертації» грошових коштів підтверджується результатом проведених оперативно-розшукових дій та заходів», — йдеться у повідомленні.




У межах проведення ряду санкціонованих обшуків офісних приміщень, банківських установ, за місцями проживання зловмисників та ведення тіньової діяльності виявлено чорнові записи, первинну фінансово-господарську документацію залучених





СГД, 8 печаток, та грошові кошти в еквіваленті понад  4,2 млн грн.


Всі вилучені у ході проведення слідчих дій речі та документи долучені до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.


На даний час проводиться комплекс оперативних та слідчих заходів по збору та закріпленню доказів злочинної діяльності фігурантів, встановлення інших осіб, причетних до діяльності «центру мінімізації платежів у бюджет» з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності.



varta1.com.ua: Новини

Коментарі

Читайте також

Найкоментованіше

  1. росія знищила великий завод з виробництва дронів в Україні
  2. Зеленський заявив, що волів би взагалі не укласти жодної угоди, ніж змусити свій народ прийняти погану, - The Atlantic
  3. МАГАТЕ заявляє, що усі АЕС в Україні зупинили виробництво електроенергії
  4. Пенсії в Україні зростуть з 1 березня
  5. Загинув командир відділення батальйону безпілотних систем Володимир Муж з Львівщини

Найчитаніше

  1. росія знищила великий завод з виробництва дронів в Україні
  2. У львівській лікарні чоловікові з третьою стадією раку рота видалили пухлину
  3. Підтверджено загибель Героя зі Львівщини, який з 2024 року вважався безвісти зниклим
  4. У селі на Львівщині вилучили ракету Х-47М2 «Кинжал»
  5. На Львівщині затримали лікаря за вимагання 80 000 грн хабаря