На Львівщині ліквідували “конвертаційний центр”, який допомагав уникнути сплати податків та переводив кошти у готівку (фото)


Співробітники ГУ ДФС у Львівській області, спільно з Прокураторою Львівської області, ліквідували «центр мінімізації платежів у бюджет», який надавав послуги суб’єктам господарювання реального сектору економіки та здійснював виведення безготівкових коштів у готівку. Про це інформує пресслужба Державної фіскальної служби України.






«Група осіб, яка працювала на ринку послуг, розробила тіньову схему діяльності, де з однієї сторони були імпортери, гуртовики та інші компанії, які мали можливість продавати «податковий кредит», а з іншої — компанії які мали потребу в готівкових коштах, діяли з метою мінімізації сплати податку на прибуток, сплати єдиного соціального внеску, податку на доходи з фізичних осіб. Вказаний протиправний механізм «конвертації» грошових коштів підтверджується результатом проведених оперативно-розшукових дій та заходів», — йдеться у повідомленні.




У межах проведення ряду санкціонованих обшуків офісних приміщень, банківських установ, за місцями проживання зловмисників та ведення тіньової діяльності виявлено чорнові записи, первинну фінансово-господарську документацію залучених





СГД, 8 печаток, та грошові кошти в еквіваленті понад  4,2 млн грн.


Всі вилучені у ході проведення слідчих дій речі та документи долучені до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.


На даний час проводиться комплекс оперативних та слідчих заходів по збору та закріпленню доказів злочинної діяльності фігурантів, встановлення інших осіб, причетних до діяльності «центру мінімізації платежів у бюджет» з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності.



varta1.com.ua: Новини

Коментарі

Читайте також

Найкоментованіше

  1. Військових після СЗЧ спершу відправляють у найгарячіші точки фронту, - Сирський
  2. У FT вважають, що переговори з Трампом принесли невдачу для Зеленського
  3. "На щиті" додому повертається молодий Захисник зі Львівщини
  4. Розʼяснення про обмеження пільгових поїздок у Львові
  5. СБУ затримала двох зрадників, які звітували ворогу про наслідки удару «Орєшніком» по Львівщині

Найчитаніше

  1. "На щиті" додому повертається молодий Захисник зі Львівщини
  2. Військових після СЗЧ спершу відправляють у найгарячіші точки фронту, - Сирський
  3. Комунальники зі Львова розповіли, що зараз побачили в старих будинках у центрі Києва (ФОТО)
  4. На фронті загинули два воїни з однієї громади Львівщини
  5. СБУ виявила понад 300 тис дол США під час обшуків у очільниці районної ВЛК