За версією слідства, суб’єкт господарювання, який займається експортом лісопродукції за кордон, значну частину деревини закуповував у чорних лісорубів, без відповідних документів.

Про це сьогодні, 19 червня, повідомила прокурорка Львівщини Ірина Діденко, на своїй сторінці у «Facebook».

Однак, як вона розповіла, щоб вивозити деревину за межі України, підприємець вигадав спосіб «відбілювання» її походження.

«Згідно з документами, сировину закуповував начебто у ФОПів. Однак, створені вони були лише на папері. Окремі з них навіть не знали, що є підприємцями, інші люди постійно проживають за межами України. Надалі лісопродукцію з такими документами про походження експортували до країн ЄС», — розповіла Діденко.

У такий спосіб придбано деревини на суму близько 42 млн грн.

Одночасно шляхом завищення валових витрат підприємства експортера на придбання сировини дало змогу ухилитись від сплати податків на суму близько 7,5 млн грн, додала прокурорка.

При цьому український експортер є одночасно засновником одного з іноземних підприємств Великобританії, якому призначався експорт.

Діденко зазначила, що 17 червня слідчими ДФС у Л/о проведено обшуки у місцях здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства-експортера а також огляди за місцями реєстрації підставних ФОПів, в результаті яких вилучено, з поміж іншого порожні бланки товаросупроводжуючих документів із печатками та підписами ФОПів, в які залишилось вписали лише найменування та кількість лісопродукції.

Досудове розслідування триває.