НАБУ і САП викрили злочинну організацію на чолі з посадовцем Офісу Генпрокурора
Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.
НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Про це інформує НАБУ.
Організатором схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.
Посадовець ОГП створив та очолив злочинну організацію в середині 2025 року. До протиправної діяльності він залучив як чинних працівників органів прокуратури, так і наближених до нього неофіційних осіб.
Учасники злочинної організації налагодили механізм систематичного одержання хабарів за неперешкоджання незаконній діяльності так званих кол-центрів. Ці тіньові структури масово вчиняли шахрайські дії, від яких страждали як громадяни України, так і іноземці.
Кошти, одержані злочинним шляхом, фігуранти легалізовували через низку схем. Понад 20 млн грн було витрачено на придбання об’єктів нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна.
Понад 12 млн грн (мінімальна ринкова вартість) становлять активи, які керівник організації легалізував шляхом перереєстрації на третіх осіб для приховування реального права власності. Зокрема, йдеться про нерухомість у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат.
Понад 10 млн грн учасники угруповання розмістили на банківських рахунках своїх близьких осіб під виглядом легальних доходів, нібито отриманих від підприємницької діяльності.
Наразі викрито п'ятьох учасників злочинної організації.
Попередня правова кваліфікація: ст. 255 КК України (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній); ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
varta1.com.ua: Новини
Читайте також
На Закарпатті на базі відпочинку загинули двоє людей
Наразі слідчі встановлюють усі обставини трагедії, зокрема причину виникнення та поширення вогню
На Прикарпатті пʼяний 20-річний водій спричинив ДТП із потерпілою
За результатами медичного огляду керманич Tesla перебував у стані алкогольного сп’яніння
На Закарпатті 18-річний хлопець вбив маму (ВІДЕО)
Між потерпілою та її 18-річним сином був тривалий конфлікт
Коментарі