У суботу, 3 квітня, столична поліція викрила і припинила діяльність  масштабної шахрайської піраміди «Just2Trade». Шестеро учасників угруповання створили вебсайт та під приводом купівлі  цінних паперів ошукували громадян. Організатором виявився громадянин Російської Федерації. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

У ході отримання оперативної інформації слідчі Деснянського управління поліції Києва за оперативного супроводження Служби безпеки України та за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури викрили незаконну діяльність групи осіб, які шахрайськими методами проводили незаконні фінансові операції з купівлі неіснуючих цінних паперів. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Псевдоінвесторська фінансова установа діяла на території України без жодних дозвільних документів та ліцензій: «Організатором злочинної схеми виявився громадянин Російської Федерації, який мав спільників на території України. Керівник, бухгалтер та менеджери, відповідно до розподілених ролей, залучали громадян інвестувати гроші в цінні папери шляхом створення «персональних кабінетів» на їх веб-сайтах та обіцяли постійне зростання акцій і збільшення прибутку. До складу злочинної групи  входило шестеро осіб, віком від 25-ти до 45-ти років», — повідомив керівник столичної поліції Андрій Крищенко.

Під час санкціонованих обшуків у офісних приміщеннях правоохоронці вилучили електронні та паперові носії інформації, які підтверджують протиправну діяльність зловмисників. Усі речові докази вилучено та направлено на експертизу. Слідчі, спільно із прокурорами, готують правопорушникам повідомлення про підозру.

У ході досудового розслідування встановлюються інші учасники незаконного бізнесу та потерпілі від цієї фінансової оборудки.

Поліцейські звертаються до громадян, які стали свідками або потерпілими від цієї фінансової шахрайської схеми «Just2Trade», із проханням  повідомляти інформацію на спецлінію «102» або номерами 0933798814, 0669932484.