Правоохоронці встановили, що 57- річний фінансист впродовж 2003-2005 років одержав від потерпілого 100 000 доларів США (за тодішнім курсом НБУ це становило близько 524 900 гривень), які мав внести на його депозит. Проте як з’ясувалося згодом, на рахунок вкладника валюта так і не надійшла, оскільки зловмисник витратив її на власні потреби.

Чоловікові повідомлено про підозру у скоєнні правопорушень за ч.5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.1 ст.366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене статтями, - позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.