До складу групи, окрім громадян України, входили також громадяни однієї з європейських країн. Ці особи забезпечували безперервну роботу серверного обладнання за межами України. Про це повідомляє департамент захисту економіки Національної поліції України.

Під час здійснення заходів з протидії гральному бізнесу оперативники департаменту захисту економіки Національної поліції припинили діяльність групи осіб, яка налагодила функціонування мережі онлайн-казино. Згідно з чинним законодавством вказана діяльність заборонена на території України.

У подальшому, у межах кримінального провадження, було встановлене місце знаходження транзитного серверу, з якого здійснювалось адміністрування трьох онлайн-казино. Майданчики цих гральних закладів розміщувалися на території країн Європейського Союзу. В Україні казино працювало під виглядом легального розповсюдження державних лотерей одного з операторів лотерейного ринку. При цьому зловмисники використовували як легальне програмне забезпечення для розповсюдження лотерей у закладах, так і перероблені програми імітації гри на гральному автоматі.

До складу групи, що налагодили підпільній бізнес, входили громадяни України та однієї з європейських країн. Іноземці забезпечували безперервну роботу серверного обладнання за межами України.

Впродовж 4 і 5 липня працівники Департаменту захисту економіки Національної поліції та прокуратури Черкаської області провели санкціоновані обшуки на території Хмельницької та Київської областей. Процесуальні дії проводилися за місцем мешкання фігурантів, у гральних закладах та приміщеннях зі спецобладнанням.

За результатами заходів, було припинено діяльність 5 гральних закладів, замаскованих під розповсюджувачів державних лотерей. Також була зупинена робота транзитного серверу, з якого здійснювалось адміністрування трьох онлайн-казино. Крім того у правопорушників вилучено 255 одиниць різноманітного комп’ютерного та серверного обладнання, а також гроші, отримані від незаконної діяльності. 

Досудове розслідування проводиться у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 170 до 680 тисяч гривень.