СБУ та правоохоронці країн Балтії ліквідували масштабну криптоаферу: у Дніпрі затримали банду шахраїв

Служба безпеки України та Національна поліція спільно із колегами з Латвії та Литви провели масштабну спецоперацію з викриття злочинної організації, яка обкрадала громадян Євросоюзу. Про це повідомляє Служба безпеки України.

У Дніпрі затримали лідера угруповання та десятьох його спільників, які організували мережу кол-центрів для виманювання коштів під виглядом інвестицій у криптовалюту. За даними розслідування, лише за рік такої діяльності ділки встигли «заробити» щонайменше 1,2 млн доларів США.

Схема працювала через чотири спеціально створені кол-центри, оператори яких переконували іноземців вкладати гроші у нібито перспективні електронні біржі. Для маніпуляцій шахраї використовували підставні онлайн-платформи зі сфальсифікованими графіками прибутковості, які не мали стосунку до реальних торгів.

Жертв заохочували невеликими дивідендами після першого внеску, змушуючи їх перераховувати дедалі більші суми на криптогаманці аферистів. Щойно інвестиції сягали значних розмірів, зв’язок із клієнтом обривали, а його контакти блокували.

Під час сорока обшуків в офісах та помешканнях фігурантів правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, докази незаконної діяльності та понад 21 млн гривень у різних валютах.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за створення злочинної організації, шахрайство в особливо великих розмірах та відмивання грошей. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають для встановлення всіх осіб, причетних до міжнародної оборудки.