У Києві викрили власників відомої мережі ресторанів, які виводили кошти в РФ

Правоохоронці проводять розслідування злочинної діяльності власників відомої мережі ресторанів щодо легалізації та виведення коштів до Росії. Про це повідомили 1 червня у пресслужбі Київської міської прокуратури та Національної поліції.

Правоохоронці не називають мережу ресторанів, однак за даними джерела «УП», йдеться про «Tarantino family» (входять зокрема ресторани «Муракамі», «Руккола», «Дрова», «Варенична»).

«У ході досудового розслідування встановлено, що незважаючи на введення санкцій та початок повномасштабного вторгнення збройних сил РФ на територію України, громадяни України — власники мережі ресторанів, кількість яких налічує до 70 закладів, 12 з яких розташовані у Москві, зберегли контроль над бізнесом на території країни-агресора, шляхом перейменування московської частини бізнесу та передавши її в управління компанії, підконтрольній відомому російському ресторатору (за даними джерела «УП» — Максим Горецький — ред.)», — повідомили у прокуратурі.

Слідством також встановлено, що учасники схеми займалися легалізацією грошових коштів, отриманих в Україні незаконним шляхом з подальшим виведенням їх на територію РФ, а також на рахунки кіпрської компанії, через яку здійснювалося фінансування та управління бізнесом у Росії.

Правоохоронці провели санкціонований обшук в головному офісі групи компаній, розташованому в Києві.

Зокрема, вони вилучили документацію з відомостями про функціонування бізнесу на території РФ, комп’ютерну техніку, готівкові кошти на загальну суму понад 1,5 млн гривень, документацію, що має значення для розслідування кримінального провадження.

Фото: Київська прокуратура