У злочинній схемі були задіяні як службові особи банківської установи, так і керівник комерційної структури. На даний час обвинувальний акт скеровано до суду. Про це інформує Департамент захисту економіки Національної поліції України.

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області Національної поліції, слідчого управління поліції за процесуального керівництва прокуратури області викрили та припинили злочинну діяльність працівників банку, які організували «схему» привласнення коштів фінустанови.

Правоохоронці довели причетність до протиправної діяльності завідувача сектором операцій, двох підлеглих касирів одного з відділень банку, а також його клієнта – керівника комерційної структури.

Знаючи усі тонкощі обліку банком коштів, організували «схему», яка протягом певного періоду дозволяла їм приховувати злочинні дії.

Так, банківські працівники через електронні термінали поповнювали картковий рахунок директора товариства. Щоб ніхто не міг помітити відсутність коштів, впродовж операційного дня касири нібито відміняли операції щодо перерахування грошей. Хоча фактичного повернення коштів не відбувалося, вони просто розподілялися між всіма фігурантами справи.

Оперативники Управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції встановили, що за такою «схемою» зловмисники привласнили 1,2 мільйона гривень банківських коштів.

Слідчі обласного управління поліції повідомили колишнім працівникам банку та керівнику товариства про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, а обвинувальний акт щодо учасників організованої злочинної групи  скеровано на розгляд у Галицький районний суд міста Львова.

На даний час забезпечено відшкодування збитків у повному обсязі.

За розкрадання коштів в особливо великих розмірах передбачено позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.