В Україні планують створити реєстр «дропів»

Національний банк України звернувся до фінансового комітету Верховної Ради, щоб створити реєстр «дропів», які відкривають рахунки спеціально для підозрілих фіноперацій. Про це повідомив голова фінансового комітету Данило Гетманцев.

Якщо шахрай потрапить до реєстру, йому заборонять більшість фінансових операцій, зокрема, відкриття рахунків.

«Дроп» – це фіктивний ФОП, який відкривається спеціально для проведення підозрілих фінансових операцій (часто за невелику винагороду). Зазвичай на одного «дропа» відкривають кілька рахунків у різних банках. Сам «дроп» за те, що на нього оформили рахунки, отримує 800-4000 грн на тиждень, що зовсім не покривають ризики, які він бере на себе.

«Дропів» використовують для торгівлі наркотиками та фінансування тероризму. «Тому ми маємо зламати ці схеми і звести до нуля можливості їх відновлення», – написав Гетманцев.

«Дай мені свою банківську картку, і я тобі заплачу тисячу гривень» – коли хтось підходить до вас і пропонує таку «вигідну пропозицію», ви маєте розуміти, що мова точно не про законні операції, написав нардеп.