Державна фіскальна служба викрила схему мінімізації податкових платежів на 3 мільйони гривень підприємством, яке є всесвітньо відомою компанією в сфері ІТ і має представництва в 36 країнах світу. 

Фахівці Офісу великих платників в ході проведення контрольно-перевірочних заходів встановили, що одна з відомих компаній ІТ сфери скористалася схемою ухилення від сплати податків шляхом залучення фіктивного підприємства.

Аналізуючи цю схему, співробітники Офісу у співпраці з підрозділами податкової міліції, встановили, що протягом 2015 року підприємство здійснило придбання інформаційно-консультативних послуг у фіктивного підприємства, яке, в свою чергу, замовляло дані послуги в інших фіктивних фірм.

Відтак, механізм ухилення від сплати податків полягав у тому, що, отримавши замовлення від реально діючих СГД на переведення безготівкових коштів у готівку, укладалися «фіктивні» угоди з реально діючих СГД на поставку товарів і надання різноманітних послуг; останні отримують на розрахункові рахунки підконтрольних їм підприємств кошти і в подальшому перераховують по ланцюгу підприємств для переведення в готівку, в тому числі шляхом перерахування на рахунки фізичних осіб, а податковий кредит формують від «податкових ям» та підприємств-імпортерів, які реалізують товар за готівку і мають надлишок податкового кредиту.