Власників київського банку можуть посадити за грати на 12 років з конфіскацією майна

У Києві викрили масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом.
Як повідомляє СБУ, за рік після початку повномасштабного вторгнення рф зловмисники «відмили» майже 5 млрд грн. За матеріалами слідства, до організації оборудки причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва.
Для реалізації злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові.
На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів.
При цьому, у «призначенні» платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. З кожної транзакції організатори оборудки мали свій «відсоток», який обготівковували через афілійовані комерційні структури.
На підставі зібраних доказів трьом високопосадовцям банку, одна з яких його співвласниця, повідомлено про підозру за двома статтями ККУ: ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей); ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Читайте також: на Львівщині провели масштабні обшуки у пунктах обміну валют.
Нагадаємо, що у березні 2023 року Національний банк позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову.
varta1.com.ua: Новини

Загрожує довічне: підозрюваному у вбивстві Фаріон змінили кваліфікацію злочину у справі
Фігуранту змінено кваліфікацію злочину та скеровано матеріали до суду

На Тернопільщині жінка погрожувала сусідам підірвати гранату
Жінка коли звільнилася з місць позбавлення волі, постійно конфліктувала та погрожувала сусідам

У Львові водій «під кайфом» роз’їжджав містом з повним наплічником марихуани (ФОТО)
У Святвечір патрульні зупинили на вулиці Степана Бандери за порушення ПДР водія автомобіля ВАЗ 2105
Найкоментованіше
- Для боротьби з ухилянтами існує ідея блокування їх банківських карток
- 28-річний українець намагався вивезти з України старовинні монети
- Трамп погрожує, що Україна «матиме проблеми»
- СБУ попередила про нові спроби рф розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні: подробиці
- Українська нардепка написала заяву про складання депутатського мандату
Найчитаніше
- Захисник примчав з фронту до хворого сина: у Львові лікарі прооперували дитину з двобічною грижею (ФОТО)
- Львівщина знову у скорботі: на війні загинув Герой Роман Шелепетень
- "На щиті" повертається додому Герой з Львівщини Дмитро Осійчук
- З фронту надійшла звістка про загибель 31-річного воїна з Львівщини
- Увага! Поліція розшукує п'ятьох захисників, які зникли за особливих обставин (ФОТО)
Коментарі