Займався шахрайством: українець був членом злочинної групи у Польщі
![](https://varta1.com.ua/uploads/media/images/image/82/05/820579d6300b4b5da97f52331cc78295zbj5rgiimc7nhkb_image.jpg)
У Польщі громадянина України обвинуватили у відмиванні 850 тис євро, — повідомляє "Польське радіо". Українець був одним з членів злочинної групи, яка займалася шахрайством, під час фінансових операцій з повернення ПДВ. У відмиванні брудних грошей на суму майже 850 тис євро та участі у міжнародній злочинній групі, що шахрайським шляхом одержувала відшкодування податку на додану вартість (ПВД), прокуратура в Любліні обвинуватила громадянина України Ігора Л.
Обвинувальний акт внесено до Окружного суду у Варшаві. Про це у четвер, 10 січня, повідомили у Національній прокуратурі Польщі.
«Ігор Л. — це перший член викритої злочинної групи, якого обвинувачено на підставі матеріалів, виключених з розслідування. Провадження щодо інших її членів триває. За попередніми даними, вартість відшкодованого ПДВ, якою заволоділа ця група, становить декілька мільйонів злотих», — повідомив Мацєй Фльоркєвич з департаменту з організованої злочинності та корупції Національної прокуратури у Люблині.
Ігор Л., як з’ясували прокурори, отримав майже 850 тис євро від інших компаній, а потім перерахував ці кошти на рахунки інших господарчих суб’єктів. Ці трансакції мали імітувати фінансові операції, що виявилися фіктивними.
Компанія, від імені якої діяв Ігор Л., була створена для прикриття, спільно з іншими фірмами, торговельних операцій для одержання відшкодування ПДВ шахрайським шляхом. Вона була зареєстрована на Кіпрі, а осідок її був в Единбурзі. з’ясовано, що у компаній ніхто насправді не працював і фірма не проводила жодної господарської діяльності.
За словами прокурорів, злочинна група діяла від січня 2014 року до квітня 2017 року у Варшаві та в інших населених пунктах Польщі і за межам країни. Її члени відкривали у Польщі рахунки в банках для різних фірм, на які перераховували великі суми грошей з різних іноземних компаній.
Ігоря Л. взяли під тимчасовий арешт. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
![](https://varta1.com.ua/wp-content/uploads/2019/01/af994604-5edc-4366-b9a5-e0f01cc9d089.jpg)
varta1.com.ua: Новини
Читайте також
![Підозрювані, які підпалювали авто військовослужбовців, знали, що працюють на спецслужби рф](https://varta1.com.ua/uploads/media/images/image/9d/95/9d95dd941e2e4b0f946dfebba8ec9584e6agirrbabdmbjd_conv_image-small-16x9.jpg)
Підозрювані, які підпалювали авто військовослужбовців, знали, що працюють на спецслужби рф
2
Нові деталі
![У Вінниці авто без водія збило жінку](https://varta1.com.ua/uploads/media/images/image/e0/b8/e0b81168d6b44a9e8aea894fcf889c65wptpmlet4vp3ckf_conv_image-small-16x9.jpg)
У Вінниці авто без водія збило жінку
Покотилась зі схилу
![На Львівщині затримали старосту села, який хотів за 14 тисяч доларів допомогти чоловіку виїхати за кордон (ФОТО)](https://varta1.com.ua/uploads/media/images/image/52/89/528910d76de64527ae7526809a3cef50pe1gmqwnmpztjv0_conv_image-small-16x9.jpg)
На Львівщині затримали старосту села, який хотів за 14 тисяч доларів допомогти чоловіку виїхати за кордон (ФОТО)
Встановлюється причетність інших осіб, зокрема військовослужбовців ТЦК
Коментарі