Золото, зброя і тисячі обдурених українців: СБУ викрила міжнародну фінансову піраміду (фото)

Кримінал Новини УКРАЇНА
Редакція
Varta1 / Варта1

Співробітники СБ України блокували діяльність організаторів міжнародної фінансової піраміди «Forex Trend Limіted», функціонування якої завдало мільйонні збитки громадянам України та країн Європейського Союзу.

Про це пише прес-служба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники, під виглядом функціонування міжнародної інвестиційної компанії «Forex Trend Limіted», використовуючи попередньо створені сайти та нібито торговельні майданчики, залучали кошти громадян в особливо великих розмірах, гарантуючи одержання надприбутків у короткостроковій перспективі.



За період активної діяльності ділки встигли заволодіти коштами декількох тисяч громадян України та іноземців у сумі понад 340 мільйонів гривень. Фінансові ресурси зловмисники «виводили» через ланцюг товариств з ознаками «фіктивності» на компанії зареєстровані в офшорних юрисдикціях та приватних осіб-підприємців з переведенням у готівку на території України та Європейського Союзу.


Протиправно привласнені гроші легалізували через придбання предметів розкоші як на території України, так і країн ЄС. Правоохоронці провели низку обшуків у житлових приміщеннях учасників нелегальної фінансової оборудки та їх спільників у Києві, Запоріжжі, Дніпрі та Харківській області.

За результатами проведення слідчих дій, співробітники СБ України вилучили документацію, фіктивні печатки та цифрові носії інформації, що підтверджують факти протиправної діяльності, готівкову, одержану від оборудки, коштовності, зокрема золоті злитки, позолочені годинники, ювелірні вироби, а також арсенал вогнепальної зброї.

Наразі, учасникам угрупування оголошено підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Заходи із викриття зловмисників проводились спільно зі слідчим відділом Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 1.

varta1.com.ua: Новини

Коментарі

Читайте також

Найкоментованіше

  1. В Україні за пісні російською мовою у кафе та ресторанах зможуть карати великим штрафом без попередження
  2. В Україні більше не існує «непридатних із виключенням із військового обліку»
  3. Суд відправив під варту без застави водія, через якого загинули троє дівчат на Львівщині
  4. Посадовець ТЦК на Львівщині фіктивно оформив знайомого на службу
  5. З Польщі до України екстрадовано 44-річного чоловіка

Найчитаніше

  1. З Польщі до України екстрадовано 44-річного чоловіка
  2. Володимир Зеленський зробив заяву про припинення вогню
  3. У суботу на Львівщину повертається загиблий Герой Михайло Орищин
  4. Якою буде погода у Львові та області завтра, 25 липня
  5. На війні загинув Герой зі Львівщини Володимир Ошуст