Золото, зброя і тисячі обдурених українців: СБУ викрила міжнародну фінансову піраміду (фото)

19.03.2019 17:00

Співробітники СБ України блокували діяльність організаторів міжнародної фінансової піраміди «Forex Trend Limіted», функціонування якої завдало мільйонні збитки громадянам України та країн Європейського Союзу.

Про це пише прес-служба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники, під виглядом функціонування міжнародної інвестиційної компанії «Forex Trend Limіted», використовуючи попередньо створені сайти та нібито торговельні майданчики, залучали кошти громадян в особливо великих розмірах, гарантуючи одержання надприбутків у короткостроковій перспективі.

За період активної діяльності ділки встигли заволодіти коштами декількох тисяч громадян України та іноземців у сумі понад 340 мільйонів гривень. Фінансові ресурси зловмисники «виводили» через ланцюг товариств з ознаками «фіктивності» на компанії зареєстровані в офшорних юрисдикціях та приватних осіб-підприємців з переведенням у готівку на території України та Європейського Союзу.

Протиправно привласнені гроші легалізували через придбання предметів розкоші як на території України, так і країн ЄС. Правоохоронці провели низку обшуків у житлових приміщеннях учасників нелегальної фінансової оборудки та їх спільників у Києві, Запоріжжі, Дніпрі та Харківській області.

За результатами проведення слідчих дій, співробітники СБ України вилучили документацію, фіктивні печатки та цифрові носії інформації, що підтверджують факти протиправної діяльності, готівкову, одержану від оборудки, коштовності, зокрема золоті злитки, позолочені годинники, ювелірні вироби, а також арсенал вогнепальної зброї.

Наразі, учасникам угрупування оголошено підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Заходи із викриття зловмисників проводились спільно зі слідчим відділом Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 1.

varta1.com.ua: Новини

Золото, зброя і тисячі обдурених українців: СБУ викрила міжнародну фінансову піраміду (фото)

Коментарі

Упродовж доби п’ятеро жителів Буковини втратили понад 400 тисяч гривень: подробиці

Перед судом постане 19-річний львів’янин за шахрайство під приводом «інвестицій»

У Кам’янці-Подільському чоловік з ножем напав на 16-річну дівчину: поліція затримала нападника

Найкоментованіше

Найчитаніше