Золото, зброя і тисячі обдурених українців: СБУ викрила міжнародну фінансову піраміду (фото)

Співробітники СБ України блокували діяльність організаторів міжнародної фінансової піраміди «Forex Trend Limіted», функціонування якої завдало мільйонні збитки громадянам України та країн Європейського Союзу.

Про це пише прес-служба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники, під виглядом функціонування міжнародної інвестиційної компанії «Forex Trend Limіted», використовуючи попередньо створені сайти та нібито торговельні майданчики, залучали кошти громадян в особливо великих розмірах, гарантуючи одержання надприбутків у короткостроковій перспективі.



За період активної діяльності ділки встигли заволодіти коштами декількох тисяч громадян України та іноземців у сумі понад 340 мільйонів гривень. Фінансові ресурси зловмисники «виводили» через ланцюг товариств з ознаками «фіктивності» на компанії зареєстровані в офшорних юрисдикціях та приватних осіб-підприємців з переведенням у готівку на території України та Європейського Союзу.


Протиправно привласнені гроші легалізували через придбання предметів розкоші як на території України, так і країн ЄС. Правоохоронці провели низку обшуків у житлових приміщеннях учасників нелегальної фінансової оборудки та їх спільників у Києві, Запоріжжі, Дніпрі та Харківській області.

За результатами проведення слідчих дій, співробітники СБ України вилучили документацію, фіктивні печатки та цифрові носії інформації, що підтверджують факти протиправної діяльності, готівкову, одержану від оборудки, коштовності, зокрема золоті злитки, позолочені годинники, ювелірні вироби, а також арсенал вогнепальної зброї.

Наразі, учасникам угрупування оголошено підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Заходи із викриття зловмисників проводились спільно зі слідчим відділом Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 1.

varta1.com.ua: Новини

Коментарі

Читайте також

Найкоментованіше

  1. У Раді пропонують "ускладнити життя" ухилянтам
  2. У The Telegraph вважають, що Трамп може вийти з мирного процесу
  3. У Львові чоловік вбив військослужбовця ТЦК
  4. Зеленський дав обнадійливу заяву щодо закінчення війни
  5. До Львова прибули ще два трамваї Schindler зі Швейцарії

Найчитаніше

  1. Сімейний "бізнес": На Волині батько з двома синами незаконно вирощували та обробляли тютюн на 11 млн грн
  2. Поліція повідомила деталі вбивства військового ТЦК у Львові
  3. На Львівщині затримано голову сільської ради зі спільником
  4. Смертельна ДТП під Городком: Водій BMW X5 під час обгону спричинив масову аварію, загинув 33-річний чоловік
  5. У Львові чоловік вбив військослужбовця ТЦК