Займався шахрайством: українець був членом злочинної групи у Польщі

У Польщі громадянина України обвинуватили у відмиванні 850 тис євро, — повідомляє "Польське радіо". Українець був одним з членів злочинної групи, яка займалася шахрайством, під час фінансових операцій з повернення ПДВ. У відмиванні брудних грошей на суму майже 850 тис євро та участі у міжнародній злочинній групі, що шахрайським шляхом одержувала відшкодування податку на додану вартість (ПВД), прокуратура в Любліні обвинуватила громадянина України Ігора Л.

Обвинувальний акт внесено до Окружного суду у Варшаві. Про це у четвер, 10 січня, повідомили у Національній прокуратурі Польщі.

«Ігор Л. — це перший член викритої злочинної групи, якого обвинувачено на підставі матеріалів, виключених з розслідування. Провадження щодо інших її членів триває. За попередніми даними, вартість відшкодованого ПДВ, якою заволоділа ця група, становить декілька мільйонів злотих», — повідомив Мацєй Фльоркєвич з департаменту з організованої злочинності та корупції Національної прокуратури у Люблині.

Ігор Л., як з’ясували прокурори, отримав майже 850 тис євро від інших компаній, а потім перерахував ці кошти на рахунки інших господарчих суб’єктів. Ці трансакції мали імітувати фінансові операції, що виявилися фіктивними.

Компанія, від імені якої діяв Ігор Л., була створена для прикриття, спільно з іншими фірмами, торговельних операцій для одержання відшкодування ПДВ шахрайським шляхом. Вона була зареєстрована на Кіпрі, а осідок її був в Единбурзі. з’ясовано, що у компаній ніхто насправді не працював і фірма не проводила жодної господарської діяльності.

За словами прокурорів, злочинна група діяла від січня 2014 року до квітня 2017 року у Варшаві та в інших населених пунктах Польщі і за межам країни. Її члени відкривали у Польщі рахунки в банках для різних фірм, на які перераховували великі суми грошей з різних іноземних компаній.

Ігоря Л. взяли під тимчасовий арешт. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.