Назарія Гусакова підозрюють у легалізації понад 162 млн грн
Підозрюваний співпрацює зі слідством, надає необхідні пояснення та повністю визнає свою вину в інкримінованих злочинах
Львів’янину Назарію Гусакову, який організував публічний збір коштів на лікування спінально мʼязевої атрофії (СМА), повідомлено про нову підозру – у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.
За даними слідства, кошти, які люди переказували, сподіваючись врятувати життя, надалі проходили через складну систему фінансових операцій. Їх переводили через криптовалютні сервіси Binance та WhiteBIT, розподіляли більш ніж на 1 170 банківських карток інших осіб, конвертували у криптовалюту USDT і переміщували між численними криптогаманцями.
Усе це, мало ускладнити встановлення походження коштів та приховати їх подальший рух.
Загальний обсяг досліджених фінансових операцій перевищує 162,5 млн грн. Ці обставини підтверджені висновком судової експертизи.
Під час розслідування встановлено й нових потерпілих, якщо під час повідомлення про першу підозру їх було 34, то сьогодні вже 96. Розмір встановлених збитків зріс із 1,3 млн грн до понад 2 млн грн.
Підозрюваний співпрацює зі слідством, надає необхідні пояснення та повністю визнає свою вину в інкримінованих злочинах.
Досудове розслідування за фактами шахрайства та легалізації майна, вчинених в особливо великих розмірах, завершено. Після відкриття матеріалів стороні захисту обвинувальний акт буде скеровано до суду.
В окремому кримінальному провадженні прокуратура продовжує встановлювати повний маршрут руху коштів, усіх осіб, які могли брати участь у фінансових операціях, а також фактичних користувачів криптовалютних гаманців, через які проходили гроші.
Перевіряються й інші фінансові операції, які наразі не охоплені повідомленими підозрами.
Нагадаємо, у червні 2025 року була поширена інформація на платформі X і через Telegram-канали, де користувачі висловлювали занепокоєння через відсутність звітності Назарія Гусакова за зібрані кошти. Попередньо встановлено, що було використано щонайменше чотири фінансові установи та цифрові сервіси.
Правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ст. 190 (шахрайство) та 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Встановлюється коло потерпілих, які могли стати жертвами шахрайства, а також місце перебування Назарія Гусакова та інших осіб, які могли допомагати йому у незаконних оборудках.
varta1.com.ua: Новини
Читайте також
У лікарні розповіли про стан неповнолітньої дівчини, яка вижила у ДТП на Львівщині
Троє неповнолітніх дівчат загинули, а 16-річну потерпілу у тяжкому стані госпіталізовано до реанімаційного відділення
Після важкого поранення помер Герой зі Львівщини Іван Брильовський
Іван помер в стаціонарі КНП Харківської обласної ради «Обласна клінічна лікарня»
Увага! У Львові безвісти зник чоловік
Станом на 20 липня 2026 року на 15:00 годину чоловіка знайдено!
Коментарі