У Раді планують внести законопроєкт про створення "чорного списку" банківських клієнтів

Певні банківські клієнти можуть підлягати особливому контролю. Про це стало відомо з допису народного депутата від фракції "Голос" Ярослава Железняка,

Йдеться про проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення реєстру осіб, платіжні операції яких потребують посиленого контролю (№14161).

Проект закону має допомогти в боротьбі з фінансовими злочинами та шахрайськими схемами, які використовують для відмивання грошей або нелегальної діяльності.

Він вказав, що через дропів в Україні проходить до 200 мільярдів гривень і втрати для бюджету становлять десятки мільярдів.

Що пропонують автори законопроєкту про дропи:

• Національний банк України має створити реєстр осіб операції яких підлягають посиленому контролю;
• банки та інші надавачі платіжних послуг мають вносити в цей реєстр виявлених дропів та підприємства, які використовували міскодінг;
• ⁠до таких осіб буде застосовано встановлені НБУ ліміти на проведення платіжних операцій та обмеження на кількість карток (тільки для фізосіб);
• ⁠банки та інші надавачі платіжних послуг будуть зобовʼязані перевіряти регулярно наявність своїх клієнтів в такому реєстрі.

Також нардеп вказав, що законопроєкт дає можливість відійти від загальних обмежень по тим самим p2p, до більш таргетованого підходу банків саме для клієнтів, які потрапили під такий ризик.