Українці скаржаться на блокування карток банками: причина
За що і кого може спіткати
Громадяни України скаржаться на блокування карток банками. Заблокувати гроші і вимагати карти можуть з низки причин, серед яких, наприклад, занадто велика сума поповнення або нетипова операція, про це пише OBOZREVATEL
Так, на профільному сайті «Мінфіну», клієнту заблокували гроші на карті ПриватБанку при спробі провести операцію на 10 тис. грн.
У відповідь у «Приваті» відповіли: «у своїй діяльності банк керується виключно вимогами чинного законодавства України та нормативно-правовими актами Національного банку України, що регулюють відносини у сфері банківської діяльності».
У список «небезпечних» банк може віднести:
- клієнта, який не хоче приносити додаткові документи;
- тих, у кого занадто багато платіжних карток (без вказівки кількості);
- тих, із ким не вдалося зв'язатися за вказаним номером телефону і адресою;
- клієнта, який нервує без «видимих причин», «надмірно» цікавиться законодавством про фінансовий моніторинг;
- клієнта, який вимагає обслуговування в одного конкретного співробітника.
Крім норми про «п'ять тисяч», таку суму можна перевести анонімно, не використовуючи свій рахунок, НБУ видав ще низку обмежень. Клієнта потрібно перевіряти, якщо:
- обсяг готівкових операцій за рахунками не відповідає типовому обсягу для такого клієнта;
- постійно проходять операції з готівкою на великі, округлі суми;
- клієнт регулярно змінює дрібні банкноти на великі.
Усього в переліку кілька десятків критеріїв. Але водночас свої внутрішні умови є і в самих банків.
НБУ створює тільки загальні правила, а фінустанова має право їх посилити або адаптувати під себе, не порушуючи принципів постанови й закону.
Раніше повідомлялося, як українські банки готують до повного блекауту
varta1.com.ua: Новини
Кабмін спростив реєстрацію волонтерських автомобілів для військовослужбовців
Військові можуть реєструвати транспорт на своє ім’я
Деяким українцям МВС радить оновити водійські права
Ті, хто отримав права до 2013
Енергетик оцінила, чи вистачить Україні запасів газу для проходження зими
Запаси можуть бути на критичному рівні
Найкоментованіше за місяць
- Увага! У Львові під час прогулянки зникла дитина
- У Львові люди підняли авто, щоб витягти дитину, на яку наїхала водійка
- У Львові затримано лікарку (фото)
- Працівники ТЦК навідалися з рейдом на весілля у львівський ресторан (ВІДЕО)
- На Тернопільщині другу добу тривають пошуки зниклого безвісти молодого чоловіка (ФОТО)
Найчитаніше за місяць
- На Львівщину прилетіла гірка звістка про загибель молодого воїна Владислава Тарнавського
- У Львові люди підняли авто, щоб витягти дитину, на яку наїхала водійка
- На війні загинув 23-річний Герой зі Львівщини
- Смертельна автокатастрофа на околиці Львова: рятувальники деблоковували жертв (ФОТО)
- Пішов у ліс і зник: чоловіка, якого розшукували на Львіщині, знайшли мертвим
Коментарі