Українці скаржаться на блокування карток банками: причина
За що і кого може спіткати

Громадяни України скаржаться на блокування карток банками. Заблокувати гроші і вимагати карти можуть з низки причин, серед яких, наприклад, занадто велика сума поповнення або нетипова операція, про це пише OBOZREVATEL
Так, на профільному сайті «Мінфіну», клієнту заблокували гроші на карті ПриватБанку при спробі провести операцію на 10 тис. грн.
У відповідь у «Приваті» відповіли: «у своїй діяльності банк керується виключно вимогами чинного законодавства України та нормативно-правовими актами Національного банку України, що регулюють відносини у сфері банківської діяльності».
У список «небезпечних» банк може віднести:
- клієнта, який не хоче приносити додаткові документи;
- тих, у кого занадто багато платіжних карток (без вказівки кількості);
- тих, із ким не вдалося зв'язатися за вказаним номером телефону і адресою;
- клієнта, який нервує без «видимих причин», «надмірно» цікавиться законодавством про фінансовий моніторинг;
- клієнта, який вимагає обслуговування в одного конкретного співробітника.
Крім норми про «п'ять тисяч», таку суму можна перевести анонімно, не використовуючи свій рахунок, НБУ видав ще низку обмежень. Клієнта потрібно перевіряти, якщо:
- обсяг готівкових операцій за рахунками не відповідає типовому обсягу для такого клієнта;
- постійно проходять операції з готівкою на великі, округлі суми;
- клієнт регулярно змінює дрібні банкноти на великі.
Усього в переліку кілька десятків критеріїв. Але водночас свої внутрішні умови є і в самих банків.
НБУ створює тільки загальні правила, а фінустанова має право їх посилити або адаптувати під себе, не порушуючи принципів постанови й закону.
Раніше повідомлялося, як українські банки готують до повного блекауту
varta1.com.ua: Новини

Кабмін спростив реєстрацію волонтерських автомобілів для військовослужбовців
Військові можуть реєструвати транспорт на своє ім’я

Деяким українцям МВС радить оновити водійські права
Ті, хто отримав права до 2013

Енергетик оцінила, чи вистачить Україні запасів газу для проходження зими
Запаси можуть бути на критичному рівні
Найкоментованіше
- Для боротьби з ухилянтами існує ідея блокування їх банківських карток
- 28-річний українець намагався вивезти з України старовинні монети
- Трамп погрожує, що Україна «матиме проблеми»
- СБУ попередила про нові спроби рф розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні: подробиці
- Українська нардепка написала заяву про складання депутатського мандату
Найчитаніше
- Захисник примчав з фронту до хворого сина: у Львові лікарі прооперували дитину з двобічною грижею (ФОТО)
- Львівщина знову у скорботі: на війні загинув Герой Роман Шелепетень
- "На щиті" повертається додому Герой з Львівщини Дмитро Осійчук
- З фронту надійшла звістка про загибель 31-річного воїна з Львівщини
- Увага! Поліція розшукує п'ятьох захисників, які зникли за особливих обставин (ФОТО)
Коментарі