Дежслужбовець за підробленими документами вивіз з України 2 млн доларів США

Хоче легалізувати в ЄС…

Співробітники Бюро економічної безпеки України, за матеріалами Національного агентства з питань запобігання корупції, здійснюють досудове розслідування кримінального провадження щодо держслужбовця, який під час воєнного стану порушив правила перевезення коштів через державний кордон.

Як повідомляє БЕБ України, з метою їх легалізації на території країн Європейського союзу та приховування джерел походження при переміщенні та декларуванні коштів надав підроблені банківські документи співробітникам митних органів.

Сума вивезених грошових коштів складає понад 2 млн доларів США (80 млн грн в еквіваленті).

Громадянин України уповноважений на виконання функцій держави та є суб’єктом декларування. Проте у ході досудового розслідування детективи БЕБ встановили, що ці статки не підтверджені декларацією про його доходи та членів сім’ї та можливо були отримані незаконним шляхом.

Такі дії мають ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК (ухилення від сплати податків, зборів) та ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація коштів отриманих злочинним шляхом) та караються позбавленням волі на термін від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на термін до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Як повідомлялося, у Львові затримали посадовця ДМС, який за 12 тис. доларів видав іноземцю український паспорт.

varta1.com.ua: Новини

Коментарі

Читайте також

Найкоментованіше

  1. Львівські перевізники звернулися з проханням підвищити тарифи на проїзд в автобусах
  2. На Левандівці затримали серійного грабіжника (ФОТО)
  3. Квест за 15 тисяч доларів: молодий львів’янин ледь не загинув під час спроби «швидко і безболісно» потрапити в Угорщину (ФОТО)
  4. Заступниця начальника ТЦК отримала підозру через побиття військовозобов'язаного
  5. У Львові оштрафували дівчину за продаж синьо-жовтих стрічок

Найчитаніше

  1. Підтверджено загибель Героя зі Львівщини, який зник безвісти майже рік тому
  2. Військовий Тарас Шевченко помер під час СЗЧ у пошуках лікування
  3. Львівські перевізники звернулися з проханням підвищити тарифи на проїзд в автобусах
  4. У Львові оштрафували дівчину за продаж синьо-жовтих стрічок
  5. Підліток, який вижив під час теракту в Івано-Франківську, розповів, куди мав закласти вибухівку