У розпорядженні журналістів  РБК-Україна  з’явилися документи, які проливають світло на фінансові потоки львівʼянина Назарія Гусакова.

На скріншотах видно десятки однакових за сумою переказів (25 273 грн, 25 231 грн, 25 162 грн тощо), які надходили на його рахунок у 2021 році від десятків фізичних осіб - переважно з іноземними іменами, схожими на підставних "дропів". Всі перекази були здійснені на один і той самий рахунок - Гусаков Назарій Олегович.

Після надходження коштів частина з них виводилася через гральні платформи, зокрема:

• LeoGaming - понад 110 тис грн;
• IBOX GAME, KYIV - 24 тис грн;
• "Лотереї P10" через термінали - понад 2,1 млн грн.

Частина цих коштів також могла пройти через платіжну систему LeoGaming Pay. Разом з IBOX, ці компанії використовувалися у масштабній фінансовій схемі, пов’язаній з відмиванням мільярдів гривень через понад 20 підставних підприємств. Засновниця цих схем Альона Шевцова - фігурантка низки журналістських розслідувань щодо тіньового обслуговування онлайн-казино як в Україні, так і за її межами.

Транзакційна активність Гусакова чітко відповідає класичній схемі: "дроп - конвертація - гральна платформа - вивід у готівку або на офшорні рахунки". Типова структура сум переказів може вказувати на спроби обходу систем фінансового моніторингу. LeoGaming - лише один із маршрутів виведення коштів, кажуть джерела.

Нагадаємо, у червні була поширена інформація на платформі X і через Telegram-канали, де користувачі висловлювали занепокоєння через відсутність звітності Назарія Гусакова за зібрані кошти. Попередньо вже встановлено, що було використано щонайменше чотири фінансові установи та цифрові сервіси.

Правоохоронці розпочали кримінальні провадження за ст. 190 (шахрайство) та 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Встановлюється коло потерпілих, які могли стати жертвами шахрайства, а також місце перебування Назарія Гусакова та інших осіб, які могли допомагати йому у незаконних оборудках.