Група осіб заснувала благодійний фонд і таким чином ухилилася від сплати 8 млн грн податків та митних платежів
Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності
Закупівля робіт з будівництва очисних споруд
Група осіб розповсюджувала контрафактні підакцизні товари на території Івано-Франківщини та Київщини
Він зловживав службовим становищем
Компанія займалася купівлею-продажем автомобілів та автозапчастин
БЕБ повідомило йому про підозру
Детективи вилучили майже сотню різних девайсів
Між Україною та країною ЄС було укладено договір щодо спільного проєкту з реконструкції лінії електропередач АЕС
В особливо великих розмірах
Група осіб організувала нелегальне ввезення в Україну різноманітних товарно-матеріальних цінностей:
Компанія надає послуги у сфері відпочинку
Авто надалі планували продати через інтернет-майданчик
Чоловіку вдалося зареєструвати ФОП та відкрити рахунки
Загальна вартість вилученого становить майже 7 млн грн
Фальшиві купюри виявили в автомобілі
БЕБ забезпечило відшкодування збитків
БЕБ упередило неефективне використання коштів
Завезено 46 транспортних засобів
Походження грошей жінка пояснити не змогла
Понад 8,3 млн грн
Він експортував необроблену ліщину, хмиз ліщини та декоративний паркан до країн ЄС
Замість того, аби відправити авто Збройним силам, підозрювані продавали транспортні засоби за готівку
Правоохоронці проводили слідчі дії
Підозрюваний одержав та легалізував понад півмільйона гривень
Електронні сигарети потрапляли на територію України від громадянина однієї з країн Європейського Союзу
Організатор отримував незаконний прибуток
Переатестація усіх співробітників
Які основні положення нового закону
У Винниках
Для конспірації азартних ігор проводили нібито турніри зі спортивного покеру.
Гендиректору повідомлено про підозру
У БЕБ відреагували на заяву
Правоохоронці викрили його під час контрольної закупки
Детективи БЕБ виявили та вилучили близько 5500 літрів підробки
Директор уклав договір з державним підприємством паливно-енергетичного комплексу