На Львівщині організатору схеми ввезення автомобілів під виглядом гумдопомоги повідомлено про підозру (ФОТО)
Протягом липня-листопада 2024 року так реалізували 12 транспортних засобів вартістю понад 1,3 млн грн
Протягом липня-листопада 2024 року так реалізували 12 транспортних засобів вартістю понад 1,3 млн грн
Це надасть змогу правоохоронним органам продовжити з’ясування та встановлення обставин у кримінальному провадженні за підозрою у відмиванні колишніми керівниками АТ «Айбокс Банк»
Йдеться про «відмивання» близько 5 млрд грн для нелегальних казино
Було вилучено 424 iPhone різних моделей та транспортний засіб
Нелегальну продукцію правоохоронці виявили в автомобілі на пункті пропуску «Медика-Шегині»
Директор компанії не враховував податок на прибуток при здійсненні господарських операцій
Фігурант налагодив придбання, виготовлення та збут фальсифікованої підакцизної продукції на території Львівської області
Фігуранти рекламували підакцизну продукцію у групах в месенджері «Telegram»
Четверо місцевих жителів організували підпільне виготовлення продукції із використанням логотипів відомої компанії
Орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить понад 1,6 млн грн
Згідно з договором з управління активами, корпоративні права - частку статутного капіталу в розмірі 100% компанії з виготовлення ізоляторів вже передано в управління ПАТ «НЕК «Укренерго»
До гральної зали могли потрапити лише перевірені гравці
Під час обшуку автомобіля правоохоронці виявили за обшивкою сховані контрабандні мобільні телефони, було вилучено 424 iPhone різних моделей
Вилучено понад 6 тис. шт. електронних сигарет, рідини до них, пристрої для електронних випаровувачів тощо
Встановлено, що директор товариства продавав продукцію за готівку
Детективи БЕБ повідомили про підозру жителю Стрия, який незаконно розповсюджував підакцизні товари
Директор підприємства з видобутку вугілля впродовж кількох років не сплачував єдиний соціальний внесок
БЕБ викрило підприємство в ухиленні від сплати понад 9 млн грн податків
Через кордон України нелегально ввозили мобільні телефони, комп’ютери, квадрокоптери, планшети та іншу побутову техніку
Детективи почали приходити до користувачів з обшуками в межах кримінальної справи, відкритої за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).
Орієнтовна вартість вилученого становить понад дев'ять млн грн
Група осіб підробляла батарейки під виглядом відомих брендів
Вилучено 14 вантажних автомобілів з пів причепами, за допомогою яких переміщували контрабанду, документи та 58 рулонів металопрофілю
До приміщень з ігровими автоматами могли потрапити лише визначені гравці
БЕБ провело низку обшуків за адресами проживання фігурантів та вилучили документи, 17 транспортних засобів, компʼютерну техніку
Під час обшуку складського приміщення детективи вилучили 182 картонних коробки із тютюновою сировиною
Незаконний імпорт товарів виявлено під час перевірки товаросупровідних документів та декларації, які надійшли на митний пост «Львів-північний»
Група осіб заснувала благодійний фонд і таким чином ухилилася від сплати 8 млн грн податків та митних платежів
Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності
Закупівля робіт з будівництва очисних споруд
Група осіб розповсюджувала контрафактні підакцизні товари на території Івано-Франківщини та Київщини
Він зловживав службовим становищем
Компанія займалася купівлею-продажем автомобілів та автозапчастин
БЕБ повідомило йому про підозру
Детективи вилучили майже сотню різних девайсів
Між Україною та країною ЄС було укладено договір щодо спільного проєкту з реконструкції лінії електропередач АЕС
В особливо великих розмірах
Група осіб організувала нелегальне ввезення в Україну різноманітних товарно-матеріальних цінностей:
Компанія надає послуги у сфері відпочинку
Авто надалі планували продати через інтернет-майданчик