Мешканець Львівщини намагався перевезти через кордон контрабанду рідин для вейпів на 12 млн грн
Мешканець області намагався приховати від митного контролю понад 19 тис. одиниць підакцизних товарів.
Мешканець області намагався приховати від митного контролю понад 19 тис. одиниць підакцизних товарів.
Детективи БЕБ провели обшуки та вилучили марки акцизного податку з ознаками підробки, спирт, пляшки горілки відомих брендів
Житель Львівщини незаконно завіз через міжнародний пункт пропуску «Долгобичув – Угринів» понад 400 мобільних телефонів відомих марок т
Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області забезпечили відшкодування компанією понад 4 млн грн податку на прибуток підприємств
Директор Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський наголосив на важливості розвитку інноваційного середовища для економічної безпеки держави
Після рентгенотелевізійного сканування було зафіксовано товари у кузовних частинах автомобілів
Житель Львівщини нелегально завіз 19 автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних Сил України
Житель Львівщини намагався перевезти контрабандний товар у вантажівці через пункт пропуску «Рава-Руська – Хребенне»
7 мешканців Львова закуповували, перевозили та продавали електронки та рідини без марок акцизного податку
Слідство встановило, що жінка налагодила канал незаконного вивезення лісоматеріалів до ЄС, використовуючи підроблені документи.
В ході слідства детективи встановили наявність неправдивої інформації в документах бухгалтерського обліку
Директор компанії впродовж кількох років не сплачував єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
В ході досудового розслідування детективи Теруправління забезпечили відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі
Фігуранти справи надавали послуги з обміну іноземних валют жителям Львова та області без відповідних ліцензій
Детективи Бюро задокументували незаконне переміщення понад 17 м3 лісопродукції через митний кордон України
Фігурант не був зареєстрований як суб’єкт господарювання, не мав дозволу та ліцензії на реалізацію підакцизних товарів
Директор підприємства вносив неправдиві відомості до податкової звітності
Підозрювані у змові з керівником благодійної організації ввозили на митну територію транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги
Наряди поліції склали протоколи про вчинення адміністративних правопорушень за ст. 161-1 КУпАП «Порушення порядку торгівлі пальним»
Посадові особи витрачали кошти на непершочергові господарські потреби, знаючи, що сплата ЄСВ є пріоритетним перед усіма іншими зобов’язаннями
Підозрювані привласнили бюджетні кошти під час ремонту приміщень житлових корпусів санаторно-курортного лікувального центру на Львівщині
Керівник компанії не відобразив у бухгалтерському та податковому обліках фінансові операції з продажу товарів
Під час огляду автомобіля правоохоронці виявили приховані рідини для заправки електронних сигарет
Детективи БЕБ провели обшуки за місцем проживання фігуранта, виявили необліковані 96 млн грн готівкою, компʼютерну техніку, документи, чорнові записи, печатки та мобільні телефони
У бухгалтерському та податковому обліку він не відобразив фінансові операції з реалізації послуг на понад 24 млн грн
Інформація про корупцію може бути повідомлена як анонімно, так із зазначенням авторства
Чоловік увозив авто під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ та використовував при цьому реквізити благодійних організацій для отримання відповідних пільг
Приватний підприємець з Івано-Франківщини використовував підроблені документи про законність походження деревини
Серед відомих фігурантів спеціальних досудових розслідувань — Медведчук, Янукович, Деркач, Грановський, Бахматюк
Це надасть змогу правоохоронним органам продовжити з’ясування та встановлення обставин у кримінальному провадженні за підозрою у відмиванні колишніми керівниками АТ «Айбокс Банк»
В результаті 11 обшуків вилучено товар вартістю понад 36 млн грн
Орієнтовна вартість вилученої продукції становить понад 4 млн грн
Основним видом діяльності компанії, яка зареєстрована у Львові, є реалізація харчових продуктів
Продаж алкогольної продукції у бухгалтерському та податковому обліку не відображали
БЕБ виявили та вилучили 2,4 мільйони гривень необлікованої готівки
Працівник під час ввезення на митну територію України одягу та взуття надав завідомо неправдиву інформацію Держмитслужбі України
Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності
Закупівля робіт з будівництва очисних споруд
Вилучено понад 17 тисяч штук електронних сигарет
Хотіли вивезти як обладнання для пакування харчових, сипучих продуктів